Training Implementasi APU-PPT Berbasis Risiko (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)
Tingkatkan kepatuhan perusahaan Anda terhadap regulasi APU-PPT melalui implementasi pendekatan berbasis risiko yang efektif dan mitigasi ancaman finansial terkini.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 2 hari (09.00 - 16.00 WIB)
- Jadwal Terdekat
- 17-18 November 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Ancaman pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT) merupakan risiko serius yang terus berevolusi, mengancam integritas sistem keuangan dan reputasi institusi. Di Indonesia, regulasi seperti yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peran aktif Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuntut setiap lembaga keuangan dan entitas non-keuangan untuk memiliki program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang kokoh, khususnya dengan pendekatan berbasis risiko.
Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis dalam mengimplementasikan APU-PPT berbasis risiko sesuai standar terkini. Peserta akan mempelajari identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko, serta penyusunan kebijakan internal yang efektif. GERAKS menyajikan materi ini secara interaktif, dilengkapi dengan studi kasus nyata dan simulasi untuk memastikan implementasi yang aplikatif di lingkungan kerja. Pelatihan ini juga akan membahas tren modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan dan best practice di lembaga keuangan, mirip dengan wawasan yang dibagikan dalam program Anti Fraud dan Whistleblowing System kami.
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menyusun dan menerapkan strategi APU-PPT yang proaktif, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan memperkuat sistem deteksi dini terhadap praktik kejahatan finansial. Organisasi akan mendapatkan perlindungan reputasi yang lebih baik dan terhindar dari sanksi akibat ketidakpatuhan, sehingga dapat fokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan aman.
Untuk Siapa Program Ini?
- Manajer Kepatuhan
- Auditor Internal
- Staf Legal dan Hukum
- Staf Keuangan dan Akuntansi
- Pimpinan Unit Kerja
- Risk Management Officer
Outline Materi
01. Modul 1: Kerangka Regulasi dan Konsep Dasar APU-PPT
- Memahami dasar hukum dan regulasi APU-PPT di Indonesia (POJK, UU, PPATK)
- Konsep dasar Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
- Tahapan pencucian uang: Placement, Layering, dan Integration
- Tren modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan
02. Modul 2: Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach)
- Pengenalan dan prinsip dasar Risk-Based Approach (RBA) dalam APU-PPT
- National Risk Assessment (NRA) dan Sectoral Risk Assessment (SRA)
- Metodologi identifikasi dan penilaian risiko TPPU dan TPPT
- Penyusunan kertas kerja risk assessment
03. Modul 3: Implementasi Prinsip Know Your Customer (KYC)
- Kewajiban dan implementasi prinsip Know Your Customer (KYC)
- Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Identifikasi nasabah berisiko tinggi (high risk customer, business, country)
- Verifikasi Beneficial Ownership dan identifikasi profil nasabah
04. Modul 4: Pengendalian Internal dan Pelaporan
- Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
- Proses pelaporan transaksi mencurigakan (STR/TKM) sesuai ketentuan regulator
- Peran teknologi dalam monitoring transaksi dan pencegahan kejahatan finansial
- Audit kepatuhan dan evaluasi program APU-PPT
05. Modul 5: Studi Kasus dan Best Practice
- Analisis studi kasus tindak pidana pencucian uang di sektor keuangan
- Diskusi permasalahan dan best practice implementasi APU-PPT
- Simulasi penerapan APU-PPT berbasis risiko
- Strategi mitigasi dan penanganan kasus ketidakpatuhan regulasi
Metode Penyampaian
- Presentasi interaktif
- Studi kasus nyata
- Diskusi kelompok
- Simulasi praktis
- Pre-test & Post-test
- Analisis regulasi
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training Training Implementasi APU-PPT Berbasis Risiko (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training Training Implementasi APU-PPT Berbasis Risiko (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme)
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 6.500.000 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 6.500.000 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 6.500.000 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 6.500.000 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 6.500.000 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 6.500.000 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Materi tentang identifikasi nasabah berisiko tinggi sangat relevan dengan tantangan di bank kami. Penjelasannya mendalam dan studi kasusnya sangat membantu dalam mengaplikasikan CDD dan EDD.”
Bambang
Manajer Kepatuhan Perbankan
“Fasilitator sangat menguasai materi APU-PPT, terutama terkait pembaruan regulasi OJK dan PPATK. Diskusi mengenai pelaporan transaksi mencurigakan menjadi lebih jelas dan terstruktur.”
Santi
Auditor Internal
“Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang Risk-Based Approach, yang sebelumnya terasa abstrak. Sekarang saya lebih percaya diri dalam menyusun kertas kerja risk assessment untuk perusahaan.”
Wati
Staf Legal Korporat
Pertanyaan Umum
Siapa saja yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini?+
Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi Manajer Kepatuhan, Auditor Internal, Staf Legal, Staf Keuangan, Pimpinan Unit Kerja, dan Risk Management Officer di berbagai sektor industri, terutama sektor keuangan.
Apakah ada prasyarat khusus untuk mengikuti pelatihan ini?+
Tidak ada prasyarat pendidikan atau pengalaman khusus. Namun, pemahaman dasar mengenai operasional bisnis dan regulasi umum akan sangat membantu peserta dalam menyerap materi.
Bagaimana format pelatihan ini diselenggarakan?+
Pelatihan dapat diselenggarakan secara tatap muka (offline) di lokasi yang disepakati, online melalui platform virtual, atau secara hybrid, disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi peserta atau perusahaan.
Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan?+
Ya, setiap peserta yang telah menyelesaikan seluruh sesi pelatihan dan memenuhi kriteria kehadiran akan mendapatkan sertifikat resmi dari GERAKS sebagai bukti partisipasi dan kompetensi.
Materi apa saja yang akan dibahas secara mendalam?+
Kami akan membahas secara mendalam regulasi terbaru APU-PPT, implementasi Risk-Based Approach, prinsip Know Your Customer (KYC) termasuk CDD dan EDD, serta mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan dan best practices di industri.
