Training Implementasi APU PPT
Tingkatkan kepatuhan perusahaan Anda terhadap regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) melalui implementasi program yang efektif.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 3 hari (08.00 - 17.00 WIB)
- Jadwal Terdekat
- 15-17 September 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Dalam lanskap keuangan global yang semakin kompleks, Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT). Regulasi seperti UU No. 8 Tahun 2010 dan berbagai POJK terus diperbarui untuk memperketat pengawasan, menuntut institusi keuangan dan sektor non-keuangan tertentu untuk memiliki program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang kuat. Ketidakpatuhan tidak hanya berisiko pada sanksi hukum berat dan denda administratif, tetapi juga kerugian reputasi yang tak ternilai, yang dapat meruntuhkan kepercayaan publik dan mitra bisnis.
Program "Training Implementasi APU PPT" dari GERAKS dirancang untuk membekali para profesional dengan pemahaman komprehensif dan keterampilan praktis dalam membangun, menerapkan, serta mengevaluasi program APU PPT sesuai standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kami mengintegrasikan studi kasus nyata dan simulasi interaktif untuk memastikan peserta dapat mengidentifikasi "red flags" transaksi mencurigakan, melakukan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) secara efektif, serta menyusun laporan yang akurat. Selain itu, kami juga menawarkan pelatihan Training Implementasi SMKP untuk memperkuat sistem manajemen risiko di perusahaan Anda secara menyeluruh.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mampu melindungi organisasi mereka dari risiko hukum dan reputasi, sekaligus berkontribusi pada integritas sistem keuangan nasional. Perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi APU PPT, memitigasi potensi kerugian finansial akibat sanksi, dan membangun fondasi tata kelola perusahaan yang lebih kuat dan bertanggung jawab.
Untuk Siapa Program Ini?
- Compliance Officer
- Auditor Internal
- Manajer Risiko
- Legal Counsel
- Staf Frontliner Perbankan
Outline Materi
01. Modul 1: Kerangka Regulasi & Pilar APU PPT
- Lanskap Regulasi APU PPT di Indonesia (UU TPPU, UU TPPT, POJK, Peraturan PPATK)
- Lima Pilar Penerapan Program APU PPT
- Sanksi dan Konsekuensi Hukum atas Ketidakpatuhan
- Peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pengawasan APU PPT
02. Modul 2: Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) & Penilaian Risiko
- Konsep Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Identifikasi Beneficial Owner (Pemilik Manfaat Akhir)
- Metodologi Penilaian Tingkat Risiko Nasabah (PEPs, Area Berisiko Tinggi)
- Workshop: Analisis Profil Nasabah dan Penentuan Tingkat Risiko
03. Modul 3: Deteksi dan Analisis Transaksi Mencurigakan
- Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia
- Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
- Teknik Analisis Transaksi dan Identifikasi 'Red Flags'
- Studi Kasus: Mengidentifikasi TKM dari Data Transaksi Riil
04. Modul 4: Pelaporan kepada Pihak Berwenang
- Mekanisme Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK
- Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
- Penggunaan Aplikasi GOAML PPATK
- Simulasi: Penyusunan dan Pelaporan LTKM
05. Modul 5: Pengawasan Internal & Budaya Kepatuhan
- Strategi Audit Internal terkait Kepatuhan APU PPT
- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Pemantauan APU PPT
- Membangun Budaya Kepatuhan dan Sosialisasi Program APU PPT
- Update Isu dan Tren Terkini dalam APU PPT (Fintech, Digital Assets, dll.)
Metode Penyampaian
- Presentasi Interaktif
- Diskusi Kelompok
- Studi Kasus
- Simulasi & Role Play
- Workshop Praktik
- Evaluasi & Feedback
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training Training Implementasi APU PPT
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training Training Implementasi APU PPT
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 7.500.000 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 7.500.000 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 7.500.000 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 7.500.000 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 7.500.000 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 7.500.000 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Materi APU PPT yang disampaikan sangat relevan dengan POJK terbaru dan cara fasilitator menjelaskan tipologi pencucian uang sangat mudah dipahami. Studi kasusnya juga sangat aplikatif untuk pekerjaan sehari-hari.”
Bayu
Compliance Officer
“Instruktur sangat berpengalaman dan mampu menjawab pertanyaan teknis kami dengan sangat baik. Simulasi pelaporan LTKM menggunakan aplikasi PPATK benar-benar membantu kami memahami prosesnya secara langsung.”
Sarah
Auditor Internal
“Pelatihan ini memberikan insight baru dalam penilaian risiko nasabah, terutama untuk PEPs. Konsep CDD dan EDD yang didalami membantu tim kami untuk memperkuat kontrol internal dan mitigasi risiko.”
Arjuna
Manajer Risiko
Pertanyaan Umum
Siapa saja yang wajib mengikuti pelatihan ini?+
Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi Compliance Officer, Auditor Internal, Manajer Risiko, Legal Counsel, Relationship Manager, Account Officer, dan Staf Frontliner di institusi keuangan, serta profesional lain yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan regulasi APU PPT.
Apakah ada prasyarat khusus untuk mengikuti pelatihan ini?+
Tidak ada prasyarat pendidikan formal khusus. Namun, pemahaman dasar mengenai operasional perbankan atau institusi keuangan akan sangat membantu peserta dalam memahami materi.
Bagaimana format pelaksanaan pelatihan ini?+
Pelatihan dapat dilaksanakan secara offline (tatap muka) di lokasi yang disepakati atau secara online melalui platform virtual interaktif, disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi perusahaan Anda.
Apa yang membedakan pelatihan GERAKS dengan penyedia lain?+
Kami fokus pada pendekatan praktis dengan studi kasus nyata dan simulasi, didukung oleh instruktur yang merupakan praktisi berpengalaman di bidang APU PPT dan kepatuhan regulasi, memastikan materi yang relevan dan aplikatif.
Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan pelatihan?+
Ya, setiap peserta yang menyelesaikan seluruh sesi pelatihan akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari GERAKS sebagai bukti partisipasi dan peningkatan kompetensi di bidang APU PPT.
