TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Pahami regulasi, deteksi transaksi mencurigakan, dan implementasikan kepatuhan AML/CFT untuk menjaga integritas keuangan perusahaan Anda.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 2 hari (08.00 - 17.00 WIB)
- Jadwal Terdekat
- 11-12 Agustus 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Industri keuangan dan sektor terkait di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam memerangi kejahatan keuangan seperti pencucian uang (Anti Money Laundering/AML) dan pendanaan terorisme (Combating the Financing of Terrorism/CFT). Berbagai regulasi ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuntut setiap lembaga untuk memiliki sistem dan personel yang kompeten dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal ini. Kegagalan dalam mematuhi ketentuan dapat berakibat pada sanksi hukum, denda besar, dan kerusakan reputasi yang tidak dapat diperbaiki.
Program Training Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dari GERAKS dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang lanskap regulasi terbaru, teknik identifikasi risiko, serta strategi implementasi program kepatuhan AML/CFT yang efektif. Kami mengintegrasikan studi kasus praktis dan simulasi investigasi transaksi mencurigakan, memastikan peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkannya dalam skenario dunia nyata. Pelatihan ini juga relevan dan dapat melengkapi kompetensi terkait TRAINING ANTI FRAUD KEUANGAN yang lebih luas.
Melalui pelatihan ini, organisasi Anda akan mampu memperkuat pertahanan terhadap kejahatan keuangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan melindungi aset serta reputasi perusahaan. Peserta akan pulang dengan keterampilan yang teruji untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, melakukan Customer Due Diligence (CDD) yang komprehensif, dan menyusun laporan yang akurat kepada otoritas terkait, menjadikannya aset berharga dalam tim kepatuhan Anda.
Untuk Siapa Program Ini?
- Manajer Kepatuhan (Compliance Manager)
- Analis Anti Pencucian Uang (AML Analyst)
- Risk Officer (Petugas Manajemen Risiko)
- Auditor Internal
- Petugas Legal Perusahaan
Outline Materi
01. Modul 1: Konsep Dasar dan Regulasi AML/CFT di Indonesia
- Pengantar Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT)
- Dasar Hukum dan Regulasi AML/CFT di Indonesia (UU No. 8/2010, POJK, Peraturan PPATK)
- Peran dan Kewenangan PPATK serta Lembaga Regulator Lainnya
- Modus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Terkini
02. Modul 2: Prinsip Know Your Customer (KYC) dan Due Diligence
- Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) dalam Industri Keuangan
- Standard Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Nasabah (Perorangan dan Korporasi)
- Identifikasi Beneficial Ownership (Kepemilikan Manfaat Akhir)
03. Modul 3: Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) dalam AML/CFT
- Konsep dan Implementasi Risk-Based Approach (RBA)
- Identifikasi dan Penilaian Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Klasifikasi Nasabah Berdasarkan Profil Risiko
- Mitigasi Risiko dan Pengendalian Internal yang Efektif
04. Modul 4: Deteksi dan Analisis Transaksi Mencurigakan (TKM)
- Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) Berdasarkan Sektor Industri
- Teknik Analisis Pola Transaksi dan Anomali Data
- Penggunaan Teknologi dalam Monitoring Transaksi Keuangan
- Studi Kasus: Identifikasi dan Penanganan TKM
05. Modul 5: Pelaporan dan Tindak Lanjut AML/CFT
- Mekanisme Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke PPATK
- Kewajiban Pelaporan Transaksi Tunai (LTT) dan Transaksi Transfer Dana
- Prosedur Tindak Lanjut Terhadap TKM dan Investigasi Internal
- Sanksi Administratif dan Pidana Atas Ketidakpatuhan AML/CFT
Metode Penyampaian
- Presentasi Interaktif
- Diskusi Kelompok dan Studi Kasus
- Simulasi Tugas Praktis
- Sesi Tanya Jawab
- Contoh Penerapan Best Practice
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Rp 6.000.000 / peserta
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Rp 6.000.000 / peserta
Bandung
Hotel Golden Flower
Rp 6.000.000 / peserta
Bali
Hotel Ibis Kuta
Rp 6.000.000 / peserta
Lombok
Hotel Jayakarta
Rp 6.000.000 / peserta
Online
Zoom Meeting
Rp 6.000.000 / peserta
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Materi tentang identifikasi Beneficial Ownership sangat mendalam dan relevan dengan tantangan di perusahaan kami. Fasilitator sangat ahli dan mampu menjelaskan konsep rumit dengan gamblang.”
Siska
Compliance Officer
“Simulasi deteksi transaksi mencurigakan sangat membantu saya dalam mengasah kemampuan analisis. Saya jadi lebih peka terhadap pola-pola yang sebelumnya terlewat.”
Herman
Internal Auditor
“Penjelasan mengenai regulasi AML/CFT terbaru sangat komprehensif, terutama poin-poin perubahan dari POJK. Ini sangat krusial untuk memastikan kepatuhan hukum di lembaga kami.”
Dewanti
Legal Staff
Pertanyaan Umum
Siapa saja yang sebaiknya mengikuti program ini?+
Program ini sangat direkomendasikan bagi profesional di bidang keuangan, perbankan, asuransi, fintech, serta departemen kepatuhan, risiko, legal, dan audit internal yang bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan program AML/CFT.
Apakah ada prasyarat khusus untuk mengikuti pelatihan ini?+
Tidak ada prasyarat formal, namun pemahaman dasar tentang operasional lembaga keuangan atau pengalaman di bidang kepatuhan akan sangat membantu peserta dalam menyerap materi.
Bagaimana format pelatihan ini dilaksanakan?+
Pelatihan dapat dilaksanakan secara offline (tatap muka) di lokasi yang disepakati atau online melalui platform pembelajaran interaktif, disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi perusahaan Anda.
Apa saja yang akan saya dapatkan setelah menyelesaikan pelatihan?+
Peserta akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari GERAKS, modul pelatihan, serta softcopy materi presentasi. Kompetensi yang didapatkan meliputi kemampuan deteksi, analisis, dan pelaporan TKM yang efektif.
Apakah materi pelatihan mencakup studi kasus dari Indonesia?+
Ya, program ini secara khusus menyertakan studi kasus dan contoh-contoh implementasi yang relevan dengan konteks regulasi dan praktik di Indonesia, serta perkembangan modus kejahatan keuangan global.
