Training dan Sertifikasi BNSP Pencegahan dan Pendeteksian Fraud di Perbankan
Tingkatkan kapabilitas Anda dalam mendeteksi dan mencegah fraud perbankan modern melalui sertifikasi kompetensi BNSP yang diakui.
Ditulis & dikurasi olehLiu Purnomo
- Durasi
- 3 hari (termasuk uji kompetensi BNSP)
- Jadwal Terdekat
- 17-19 November 2026
- Format
- Onsite / Online
Tentang Program
Sektor perbankan di Indonesia menghadapi tantangan yang terus berkembang dari berbagai modus kejahatan finansial. Dengan semakin kompleksnya transaksi digital dan inovasi produk keuangan, bank dituntut untuk memiliki sistem deteksi dan pencegahan fraud yang adaptif dan proaktif. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan kasus fraud yang memerlukan keahlian khusus dalam identifikasi, analisis, dan mitigasinya. Tanpa strategi anti-fraud yang kuat, bank berisiko mengalami kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan nasabah.
Program Training dan Sertifikasi BNSP Pencegahan dan Pendeteksian Fraud di Perbankan ini dirancang untuk membekali profesional dengan metodologi komprehensif berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Peserta akan mempelajari teori forensik keuangan, analisis pola perilaku pelaku kecurangan, hingga teknik audit investigatif yang aplikatif, dilengkapi dengan simulasi dan studi kasus nyata. Kami juga menawarkan pelatihan terkait Pelatihan Fraud Prevention and Detection dan Anti Fraud dan Whistleblowing System untuk mendukung ekosistem anti-fraud yang kuat di organisasi Anda.
Melalui bimbingan instruktur berpengalaman, peserta akan dipersiapkan secara intensif untuk menghadapi uji kompetensi BNSP, memastikan mereka memiliki kemampuan praktis yang diakui. Lulusan program ini akan mampu merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang responsif terhadap modus operandi fraud modern, melindungi aset, dan menjaga integritas operasional perbankan secara berkelanjutan.
Untuk Siapa Program Ini?
- Staf Anti-Fraud
- Auditor Internal Bank
- Spesialis Kepatuhan (Compliance Officer)
- Analis Risiko Perbankan
- Manajer Operasional Bank
Outline Materi
01. Modul 1: Fondasi Fraud Perbankan dan Regulasi
- Memahami definisi, jenis, dan modus operandi fraud di industri perbankan
- Mempelajari konsep Fraud Triangle dan faktor pendorong kecurangan
- Menganalisis regulasi dan kerangka hukum anti-fraud di Indonesia (POJK, PPATK)
- Mengidentifikasi standar profesi dan etika terkait anti-fraud
- Meningkatkan kesadaran akan risiko fraud terbaru di era digital
02. Modul 2: Teknik Deteksi Fraud Berbasis Data
- Mempelajari metode deteksi transaksi mencurigakan dan indikator 'red flags'
- Menganalisis pola transaksi anomali menggunakan tools sederhana
- Membangun sistem deteksi dini (early warning system) untuk identifikasi fraud
- Mengoptimasikan proses monitoring dan pelaporan aktivitas mencurigakan
- Studi kasus deteksi fraud pada berbagai produk perbankan (kredit, simpanan, transfer)
03. Modul 3: Strategi Pencegahan Fraud dan Pengendalian Internal
- Mengevaluasi dan memperkuat sistem pengendalian internal (SPI)
- Menyusun kebijakan dan prosedur anti-fraud yang efektif
- Menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko operasional dan keamanan
- Membangun budaya perusahaan yang berintegritas dan transparan melalui program anti-fraud
- Mengintegrasikan prinsip pencegahan fraud dalam operasional sehari-hari
04. Modul 4: Investigasi Fraud dan Pelaporan
- Memahami proses investigasi fraud dari awal hingga akhir
- Mengumpulkan bukti hukum yang valid dan relevan
- Melakukan wawancara investigatif dan analisis kasus
- Menyusun laporan investigasi yang komprehensif dan akuntabel
- Menentukan tindak lanjut yang tepat berdasarkan hasil investigasi
05. Modul 5: Persiapan Uji Kompetensi BNSP
- Review materi kunci sesuai Unit Kompetensi SKKNI
- Latihan soal dan studi kasus berbasis standar uji kompetensi
- Simulasi uji tulis dan wawancara kompetensi
- Pembekalan teknis dan mental untuk menghadapi asesor BNSP
- Strategi sukses dalam meraih predikat kompeten
Metode Penyampaian
- Presentasi Interaktif
- Diskusi Kelompok
- Studi Kasus Nyata
- Simulasi Investigasi
- Latihan Praktis
- Uji Kompetensi BNSP
Fasilitas
- FREE Airport pickup service (antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi peserta ke tempat pelatihan
- Modul / Handout Training Training dan Sertifikasi BNSP Pencegahan dan Pendeteksian Fraud di Perbankan
- FREE Flashdisk
- Sertifikat Training Training dan Sertifikasi BNSP Pencegahan dan Pendeteksian Fraud di Perbankan
- FREE Bag or Backpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll.)
- 2x Coffee Break, 1x Lunch & Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jenjang & Unit Kompetensi
Pilih jenjang sertifikasi sesuai peran dan pengalaman Anda sebagai trainer.
Junior Anti-Fraud Specialist
Rp 8.500.000Mampu mengidentifikasi indikasi fraud dasar dan membantu dalam proses pengumpulan data awal sesuai prosedur.
- AUD.FR02.002.01 Mengapresiasi peraturan perundang undangan yang terkait dengan fraud
- AUD.FR02.003.01 Mengapresiasi standar profesi yang terkait antifraud
- Menerapkan etika profesi anti-fraud
- Mengidentifikasi jenis-jenis transaksi mencurigakan
Anti-Fraud Specialist
Rp 11.500.000Mandiri dalam mendeteksi pola fraud, melakukan analisis awal, dan menyusun laporan investigasi dasar.
- AUD.FR02.001.01 Melakukan presentasi anti-fraud
- AUD.FR02.004.01 Mengevaluasi sistem pengendalian intern
- Membangun sistem deteksi dini (early warning system)
- Menganalisis data transaksi untuk indikasi fraud
Senior Anti-Fraud Specialist
Rp 14.500.000Mampu merancang strategi pencegahan fraud, mengelola investigasi kompleks, dan memberikan bimbingan teknis.
- AUD.FR02.005.01 Mengevaluasi keberadaan sistem anti-fraud
- AUD.FR02.006.01 Melakukan bimbingan teknis untuk implementasi sistem anti-fraud
- Menyusun strategi mitigasi risiko fraud
- Melakukan investigasi fraud tingkat lanjut
Lokasi & Investasi Training
Jadwal reguler bulanan tersedia di kota-kota berikut, atau ikuti secara online dari mana saja. Investasi mengikuti jenjang sertifikasi yang dipilih.
Yogyakarta
Hotel Dafam Malioboro
Mulai Rp 8.500.000
Jakarta
Hotel Amaris Tendean
Mulai Rp 8.500.000
Bandung
Hotel Golden Flower
Mulai Rp 8.500.000
Bali
Hotel Ibis Kuta
Mulai Rp 8.500.000
Lombok
Hotel Jayakarta
Mulai Rp 8.500.000
Online
Zoom Meeting
Mulai Rp 8.500.000
Investasi pelatihan di atas menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call) — silakan hubungi kami untuk penawaran. Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Jadwal Reguler 2026
Pemberitahuan Penting: Jadwal di atas bersifat fleksibel. Bagi calon peserta yang berasal dari luar daerah, Anda diwajibkan untuk menunggu konfirmasi resmi (Confirmation Letter) dari pihak PT Gerbang Akselerasi Sukses (GERAKS) sebelum memesan tiket penerbangan dan akomodasi hotel. Baca Syarat dan Ketentuan.
Ulasan Peserta
4.7 / 5 dari 3 ulasan
“Materi deteksi 'red flags' pada transaksi mencurigakan sangat detail dan relevan dengan pekerjaan saya sehari-hari. Saya jadi lebih cepat mengidentifikasi potensi fraud di bank.”
Sutini
Analis Anti-Fraud
“Fasilitator sangat menguasai materi, terutama saat menjelaskan regulasi OJK dan PPATK terkait anti-fraud. Diskusi studi kasusnya pun membuka wawasan baru tentang mitigasi risiko.”
Arifin
Manajer Kepatuhan
“Persiapan uji kompetensi BNSP-nya sangat membantu. Simulasi yang diberikan mirip dengan aslinya, membuat saya lebih percaya diri saat menghadapi asesor. Sangat direkomendasikan!”
Laksmi
Auditor Senior
Pertanyaan Umum
Apa saja persyaratan untuk mengikuti program ini?+
Peserta disarankan memiliki latar belakang di industri perbankan atau keuangan, dan telah memiliki pengalaman kerja minimal 1-2 tahun di bidang terkait. Namun, tidak ada prasyarat formal yang mengikat selain komitmen untuk belajar.
Apakah pelatihan ini menyediakan sertifikasi BNSP?+
Ya, program ini telah terintegrasi dengan uji kompetensi BNSP. Setelah menyelesaikan pelatihan dan dinyatakan kompeten dalam uji kompetensi, peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi resmi dari BNSP.
Bagaimana format pelaksanaan pelatihan ini?+
Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka (offline) di lokasi yang telah ditentukan. Kombinasi teori, studi kasus, diskusi, dan praktik akan memastikan pemahaman yang komprehensif.
Apa perbedaan program ini dengan pelatihan anti-fraud lainnya?+
Program ini secara spesifik dirancang untuk persiapan sertifikasi BNSP, dengan kurikulum yang selaras dengan SKKNI. Fokusnya adalah pada penerapan standar kompetensi nasional dalam pencegahan dan pendeteksian fraud di sektor perbankan.
Bagaimana jika saya tidak lulus uji kompetensi BNSP?+
Jika peserta belum dinyatakan kompeten, akan ada kesempatan untuk mengikuti uji ulang pada bagian yang belum kompeten. Tim kami akan memberikan bimbingan untuk mempersiapkan uji ulang tersebut.
